В Киеве разоблачили конвертационный центр

В Киеве правоохранители разоблачили конвертационный центр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Украины в Киевской области.

«На протяжении 2014-2015 организованная группа лиц зарегистрировала несколько фиктивных фирм, через которые переводила деньги ряда предприятий столицы, а также предоставляла услуги по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит», — говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители провели обыски в 2 офисных и 14 жилых помещениях, расположенных на территории столичного региона и 4 автомобилей подозреваемых, где изъяли компьютерную технику, цифровые носители информации, средства связи, черновые записи, ключи доступа управления банковскими счетами через систему «клиент-банк», печати, штампы, учредительные и финансово-хозяйственные документы 27 различных субъектов хозяйствования, которые входили в состав конвертационного центра.

Кроме этого, также были обнаружены денежные средства на сумму более 600 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

www.44.ua

Источник: 44.ua

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply