В Киевской области разоблачили крупную сеть конвертцентров

В киевской области правоохранители разоблачили несколько конвертцентров, в организации которых замешаны сотрудники фискальной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

«Чиновник ГФС Киевской области организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, которые входили в состав «конвертационных центров». К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность «конвертов» на территории Киевской области», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, всего в состав «конвертационных центров» входило более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличные. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 млрд грн.

Как сообщается, во время обысков изъята служебная, банковские карты, 5 млн грн, 200 тыс. долларов США, 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах. Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, на которой осуществлялся учет незаконных финансовых операций.Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, которые открыты в 24 банковских учреждениях.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УКУ (Злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, который действовал на территории Киеве и Николаева.

www.44.ua

Источник: 44.ua

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply