В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег

В Киевской области правоохранители задержали злоумышленников, которые специализировались на легализации незаконных финансовых операций, наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

“Члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную “конвертацию” денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывод валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности”, — сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, участники ОПГ регистрировали субъекты предпринимательской деятельности (СПД) в так называемых “государственных” органах ДНР и РФ и легализовали их доходы, не отраженные в отчетности. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины наличными деньгами.

По информации пресс-службы МВД, 30 октября в помещениях фиктивных предприятий правоохранителями было изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн. гривен.

Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр, который действовал на территории Киева и Николаева.

www.44.ua

Источник: 44.ua

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply