В Киеве ликвидировали ковертцентр с оборотом в 300 миллионов

12.08.2016 в 17:46


Фото market.korupciya.com

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов гривен в Киеве.

Об этом сообщает сайт Государственной фискальной службы в Киеве.

Отмечается, что «конверт» разоблачили в рамках расследования материалов уголовного производства, открытого уклонения от уплаты налогов.

В состав конвертационного центра входило около 20 «фиктивных» субъектов хозяйствования и который был организован группой лиц с четким распределением обязанностей каждого.

«Группа лиц, которые входили в состав конвертационного центра, через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в своей противоправной деятельности члены группы использовали расчетные счета, открыть в десяти банковских учреждениях.

«Общий объем проконвертированных средств составил более 300 миллионов гривен, вероятные потери бюджета – более 42 миллионов гривен», — добавили в ДФС.

В результате обысков было изъято 1 миллион 200 тысяч гривен, документы, около 20 печатей субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности», черновые записи, первину и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, подтверждающие незаконную деятельность организованной преступной группы.

В настоящее время в банковских учреждениях наложены аресты на текущие счета, которые использовались в теневых схемах.

Источник: Pravda.com.ua

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply