В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 миллионов

18.10.2017 11:53


Фото Прокуратуры

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в facebook.

Отмечается, что конвертцентр действовал в 2016-2017 годах и оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

В ходе расследования установлено, что служащие государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании вывели в теневой оборот и присвоили более 10 миллионов гривен государственных средств.

Фото Прокуратуры

«Средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создания с целью прикрытия незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

Фото Прокуратуры

В дальнейшем со счетов субъектов хозяйствования курьеры снимали наличные через банкоматы «Приватбанка» и передавали должностным лицам.

Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по местам жительства фигурантов изъяли первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также деньги.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Источник: Pravda.com.ua

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply